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欧盟当局查封比特币混合货币服务网站

欧盟当局查封比特币混合货币服务网站


    荷兰金融和刑事调查局在一项涉及欧洲刑警组织和其他当局的联合行动中关闭了比特币混合货币服务机构BESTMIXER。的网站。欧洲刑事警察组织周三在一份声明中说,在去年夏天开始调查后,警方逮捕了BESTMIXER。Io称这是“针对加密混合货币服务提供商的第一次执法行动。”作为行动的一部分,警方从设在卢森堡和荷兰的服务提供商那里缴获了六台服务器。就像BESTMIXER一样。


    像IO这样的混合货币服务提供商试图通过集中资金和创建新的交易网络来模糊他们的原始来源。通常,混合货币服务提供商的用户支付他们发送的钱,并从一个新的地址收回他们的钱。欧洲刑事警察组织声称通过了BESTMIXER。他们说,IO的大部分资金“都有犯罪来源或犯罪目的地”。“在这种情况下,混合货币服务提供商可能被用来隐藏和清洗犯罪流。”该机构说,该网站于2018年5月正式启动,处理了大约27000 比特币。CIPHERTRACE首席执行官DAVEJEVANS说:“今天的BESTMIXER缴获显示纯粹密码加密服务的执法活动有所增加。根据欧洲AMLD 5法规和FinCEN在美国表达的观点,加密服务被认为是货币服务,必须遵守。


    这是比特币混合货币服务提供商的网站首次被公开屏蔽,这表明,不仅秘密市场受到刑事调查,而且还有其他服务。“欧洲刑事警察组织的声明表明,调查尚未完全完成,当局打算对本周收集的关于查获服务器的信息采取后续行动。”过去一年,荷兰国际刑警组织收集了关于平台上所有互动的信息。


    这包括IP地址、交易细节、比特币地址和聊天消息。“这些信息现在将由FIOD与欧洲刑警组织合作分析,情报包将与其他国家共享。”。“BESTMIXER公开宣传洗钱服务,并谎称其总部设在库拉岛?”他们声称这是一个法律服务。现实情况是,他们在欧洲开展业务,为来自世界各地的客户提供服务。


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